Hochrisikoland
Ein Staat mit strategischen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, insbesondere nach den Listen der FATF.
Die FATF veröffentlicht dreimal jährlich zwei Listen: Staaten mit Aufruf zu Gegenmassnahmen und Staaten unter verstärkter Beobachtung. Die EU führt zusätzlich eine eigene Liste von Drittländern mit hohem Risiko.