KYC
Know Your Customer
Die Gesamtheit der Abklärungen, mit denen ein Institut seine Kunden identifiziert, ihre wirtschaftlich Berechtigten feststellt und das Risiko der Beziehung beurteilt.
KYC ist kein einmaliger Vorgang, sondern umfasst die laufende Überwachung und periodische Aktualisierung der Angaben.