Verdachtsmeldung
Meldung eines Verpflichteten an die nationale Meldestelle, wenn Anhaltspunkte für Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung vorliegen.
Empfänger sind in der Schweiz die MROS, in Deutschland die FIU beim Zoll, in Österreich die Geldwäschemeldestelle im Bundeskriminalamt und in Liechtenstein die SFIU. Die betroffene Kundschaft darf über die Meldung nicht informiert werden.