Mandate und wirtschaftlich Berechtigte
Jede Person einmal erfasst, jede Gesellschaft, jeder Trust und jede Stiftung verknüpft – mit Funktionen, deren Verlauf und Durchschau.
Ein Mandat in FLIORE ist das vollständige Bild einer Kundenbeziehung: die natürlichen Personen dahinter, die Rechtsträger, die sie besitzen oder kontrollieren, und die Trusts und Stiftungen dazwischen. Strukturen werden so abgebildet, wie sie tatsächlich bestehen: Jede Person wird einmal erfasst und hat datierte Funktionen – Verwaltungsrat, Aktionär, wirtschaftlich Berechtigter, Settlor, Trustee und weitere – in beliebig vielen Rechtsträgern; die Rechtsträger sind mit Beteiligungsquoten verknüpft und werden in der Durchschau konsolidiert.
Was es leistet
Personenregister
Jede Person existiert genau einmal, mit ihren Angaben, Notizen und Dokumenten wie Pass oder Wohnsitznachweis. Eine Änderung an einer Person gilt für alle Rechtsträger, mit denen sie verknüpft ist.
Funktionen mit Verlauf
Eine Person kann im selben Rechtsträger mehrere Funktionen innehaben – etwa Verwaltungsrat und Aktionär –, jeweils mit Beginn. Beendete Funktionen bleiben mit Beginn und Ende erhalten, sodass frühere Organe nachvollziehbar bleiben.
Verknüpfte Strukturen
Verbinden Sie Gesellschaften, Trusts und Stiftungen über Beteiligungs- oder Kontrollverhältnisse mit Quoten. Zirkuläre Beteiligungen werden abgewiesen, und die Strukturansicht zeigt auf einen Blick, wer was hält.
Konsolidierte Durchschau
Das Vermögen wird durch die Struktur hindurch zusammengeführt, sodass die Gesamtposition einer Familie auch dann stimmt, wenn sie über mehrere Zwischengesellschaften gehalten wird.
Rechtsordnung je Rechtsträger
Jeder Rechtsträger führt seine Rechtsordnung, sodass die Compliance die wirtschaftlich Berechtigten nach den richtigen lokalen Regeln beurteilen kann.
Prüfpfad
Änderungen an Personen, Funktionen und Verknüpfungen werden mit Benutzer und Zeitpunkt im Prüfpfad festgehalten.
Eine Familie in mehreren Rechtsordnungen
Eine Familie hält Immobilien über eine liechtensteinische Stiftung, ein operatives Unternehmen über eine Schweizer AG und kotierte Anlagen auf einem Privatkonto. FLIORE bildet alle drei mit den Personen und ihren Funktionen in jedem Rechtsträger ab, verknüpft die Rechtsträger und konsolidiert das Gesamtvermögen der Familie in einer Berichtswährung.
Fragen und Antworten
Was ist eine wirtschaftlich berechtigte Person?
Die wirtschaftlich berechtigte Person ist die natürliche Person, die einen Rechtsträger letztlich besitzt oder kontrolliert. In FLIORE erfassen Sie wirtschaftlich Berechtigte mit ihrem Anteil je Rechtsträger; die Compliance beurteilt sie anhand der Offenlegungsschwelle der massgeblichen Rechtsordnung.
Kann FLIORE Trusts und Stiftungen abbilden?
Ja. Trusts und Stiftungen sind vollwertige Strukturen mit Settlors, Begünstigten, Protektoren und kontrollierenden Personen, und die Durchschau wirkt auch durch sie hindurch.
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