Transaktionsüberwachung
Laufender Abgleich von Zahlungen und Vermögensbewegungen mit dem Risikoprofil einer Geschäftsbeziehung, um Auffälligkeiten zu erkennen und abzuklären.
Auffällig sind etwa ungewöhnlich hohe Beträge, Zahlungen an Dritte ohne erkennbaren Bezug, neue Hochrisikoländer oder Bargeld. Jeder Hinweis wird abgeklärt und mit Ergebnis dokumentiert.