FATF
Financial Action Task Force, GAFI
Internationales Gremium, das Standards zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung setzt und die Umsetzung in den Staaten prüft.
Die 40 Empfehlungen der FATF bilden die Grundlage der Geldwäschebestimmungen in der Schweiz, in Deutschland, Österreich und Liechtenstein.