Ratgeber
Ratgeber für Family Offices in der Schweiz, Deutschland und Österreich
Alle Ratgeber, Regulierungsseiten, Marktübersichten und Vergleiche auf einen Blick – mit Kurzantworten, Quellen und Stand-Datum.
Märkte
Family-Office-Software und Pflichten je Land.
Markt SchweizFamily-Office-Software für die SchweizFamily-Office-Software für Schweizer Single und Multi Family Offices, Treuhänder und Vermögensverwalter: Mandate, wirtschaftlich Berechtigte, GwG-Sorgfaltspflichten, …Markt LiechtensteinFamily-Office-Software für LiechtensteinFamily-Office- und Treuhand-Software für Liechtenstein: Stiftungen und Anstalten, Sorgfaltspflichten nach dem SPG, Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten …
Regulierung & Datenschutz
Geldwäsche, Register, Informationsaustausch, Datenschutz, Aufbewahrung.
Regulierung SchweizSorgfaltspflichten nach dem Geldwäschereigesetz (GwG)Die Sorgfaltspflichten nach dem Schweizer Geldwäschereigesetz im Überblick: Identifizierung der Vertragspartei, Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person, …Regulierung SchweizAIA/CRS-Meldung in der SchweizDer automatische Informationsaustausch (AIA) nach dem Common Reporting Standard: Wer meldet, welche Strukturen als Finanzinstitut gelten, welche Angaben zu …Regulierung SchweizFINIG: Bewilligung für Vermögensverwalter und TrusteesWas das Finanzinstitutsgesetz (FINIG) für unabhängige Vermögensverwalter, Trustees und Family Offices bedeutet: Bewilligungspflicht, Aufsichtsorganisation, Abgrenzung …Regulierung SchweizTransparenzregister Schweiz: wirtschaftlich Berechtigte meldenDie Schweiz führt ein zentrales Register der wirtschaftlich berechtigten Personen ein. Was das Bundesgesetz über die Transparenz juristischer Personen vorsieht, wer …Datenschutz SchweizDatenschutz im Family Office nach revDSGWas das revidierte Datenschutzgesetz für Family Offices bedeutet: Informationspflicht, Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten, Datenschutz-Folgenabschätzung, Meldung …Regulierung SchweizPolitisch exponierte Personen (PEP) nach Schweizer RechtWie das Schweizer Geldwäschereigesetz politisch exponierte Personen behandelt: ausländische, inländische und internationale PEP, nahestehende Personen, die …Regulierung SchweizAufbewahrungspflichten im Schweizer Family OfficeWelche Aufbewahrungsfristen für Schweizer Family Offices gelten: Geschäftsbücher und Belege nach Obligationenrecht, Belege nach Geldwäschereigesetz, elektronische …
Strukturen, Steuern & Nachfolge
Stiftungen, Holdings, Trusts, Nachfolge und steuerliche Grundlagen.
Strukturen SchweizFamilienstiftung in der Schweiz: Zweck, Grenzen, VerwaltungWas eine Schweizer Familienstiftung darf und was nicht: zulässige Zwecke nach Art. 335 ZGB, Abgrenzung zur Unterhaltsstiftung, Organisation, Dokumentation und warum …Strukturen SchweizTrusts in der Schweiz: Anerkennung, Trustees, PflichtenWie die Schweiz mit Trusts umgeht: Anerkennung über das Haager Trust-Übereinkommen, Bewilligungspflicht für Trustees nach FINIG, wirtschaftlich Berechtigte (Formular …Strukturen LiechtensteinLiechtensteinische Stiftung verwaltenWas die Verwaltung einer liechtensteinischen Stiftung ausmacht: privatnützige und gemeinnützige Stiftungen, Stiftungsrat, Protektor und Begünstigte, Verzeichnis der …
Compliance-Praxis
Wirtschaftlich Berechtigte bei Trusts und Stiftungen ermitteln.
Ratgeber ComplianceWirtschaftlich Berechtigte bei Trusts ermittelnWer bei einem Trust als wirtschaftlich berechtigt gilt: Settlor, Trustee, Protector, Begünstigte und Personen mit Kontrolle – mit Praxisregeln für diskretionäre …Ratgeber ComplianceWirtschaftlich Berechtigte bei Stiftungen ermittelnWer bei Familienstiftungen, Privatstiftungen und liechtensteinischen Stiftungen als wirtschaftlich berechtigt gilt: Stifter, Organe, Begünstigte und Kontrollpersonen …
Vermögen & Reporting
Konsolidierung, Performance und besondere Vermögenswerte.
Ratgeber VermögenKonsolidiertes Vermögensreporting im Family OfficeWie Family Offices das Gesamtvermögen einer Familie konsolidieren: Datenquellen, Durchschau über Strukturen, Währungen und Bewertungsstichtage, nicht bankfähige …Ratgeber VermögenPerformance im Family Office messen: TWR, IRR, MOICWelche Renditekennzahl wofür passt: zeitgewichtete Rendite (TWR) für Vermögensverwalter, interner Zinsfuss (IRR) für Private Equity und Immobilien, MOIC für …Ratgeber VermögenImmobilien im Family Office verwaltenWie Family Offices Immobilien im Familienvermögen führen: Halten direkt oder über Gesellschaften, Bewertungen und Stichtage, Hypotheken, Mieterträge, Dokumente und …Ratgeber VermögenPrivate Equity im Family Office: Zusagen, Abrufe, BewertungWie Family Offices Private-Equity-Engagements führen: Kapitalzusagen, Kapitalabrufe und Ausschüttungen, offene Zusagen, Bewertungen mit Zeitverzug, IRR und MOIC und …Ratgeber VermögenKunstsammlung im Family Office verwaltenWie Family Offices Kunst und Sammlungen führen: Inventar, Provenienz, Bewertungen und Versicherungswerte, Standorte und Leihgaben, Sorgfaltspflichten beim Kauf und …Ratgeber VermögenYachten, Flugzeuge und Fahrzeuge im Family OfficeWie Family Offices Yachten, Privatflugzeuge und Fahrzeugsammlungen führen: Eigentumsstrukturen und Register, Bewertungen, Betriebskosten, Versicherungen, Charter und …
Betrieb, Sicherheit & Technologie
Dokumente, Zahlungen, Portal, Cybersicherheit, KI, Datenexport.
Ratgeber BetriebDokumentenmanagement im Family OfficeWie Family Offices Dokumente ordnen: Ablage je Mandat und Person, Kategorien und Dateinamen, Gültigkeit und Ablaufwarnungen, Versionierung, Freigabe an die Familie, …Ratgeber BetriebVier-Augen-Prinzip und Zahlungsfreigaben im Family OfficeWie Family Offices Zahlungen absichern: Vier-Augen-Prinzip, Freigabestufen, Schutz vor CEO-Fraud und gefälschten Rechnungen, Rückrufverfahren bei Kontoänderungen und …Ratgeber BetriebMandantenportal: die Familie sicher einbindenWie ein Mandantenportal Familien sicher einbindet: Vermögensübersicht und Berichte, freigegebene Dokumente, verschlüsselte Nachrichten statt E-Mail, Rechte je …Ratgeber SicherheitCybersicherheit im Family OfficeWelche Cyberrisiken Family Offices tragen und wie sie sich schützen: Phishing und CEO-Fraud, Zwei-Faktor-Anmeldung, Rechte nach dem Need-to-know-Prinzip, sichere …Ratgeber TechnologieKI im Family Office: Nutzen, Grenzen, DatenschutzWo künstliche Intelligenz Family Offices wirklich hilft – Dokumente auswerten, Fragen zum Mandat beantworten, Berichte vorbereiten – und worauf es bei Datenschutz, …Ratgeber TechnologieDatenexport und Anbieterwechsel: Ihre Daten gehören IhnenWarum Family Offices den Ausstieg schon bei der Softwareauswahl regeln sollten: vollständiger Export in offenen Formaten, Dokumente samt Metadaten, Fristen nach …
Gründung, Governance & Auswahl
Family Office aufbauen, Familienverfassung, Software auswählen, Kosten.
Ratgeber SchweizSingle Family Office gründen in der SchweizWie eine Familie in der Schweiz ein Single Family Office aufbaut: Rechtsform und Sitz, Abgrenzung zur FINIG-Bewilligung, Sorgfaltspflichten gegenüber Banken, Team, …RatgeberFamilienverfassung und Governance im Family OfficeWas eine Familienverfassung regelt, wie Governance-Gremien im Family Office zusammenspielen und wie Entscheidungen, Fristen und Dokumente nachvollziehbar bleiben – …RatgeberFamily-Office-Software auswählen: die ChecklisteWorauf Family Offices bei der Auswahl ihrer Software achten sollten: Datenmodell für Strukturen, Compliance, Konsolidierung, Datenhaltung und Sicherheit, Exit und …RatgeberWas kostet ein Family Office? Die KostentreiberWovon die Kosten eines Family Office abhängen: Team und Standort, Leistungsumfang, externe Berater, Systeme und Daten, Regulierung – und wie Familien Kosten und …
Lösungen nach Zielgruppe
Für Single und Multi Family Offices, Treuhänder, Vermögensverwalter, Stiftungen.
Für Single Family OfficesSoftware für das Single Family OfficeSoftware für Single Family Offices: die gesamte Familienstruktur mit Gesellschaften, Stiftungen und Trusts, konsolidiertes Vermögen über alle Banken, Dokumente mit …Für Multi Family OfficesSoftware für das Multi Family OfficeSoftware für Multi Family Offices: viele Familien und Mandate parallel, strikte Datentrennung, Risikobeurteilung und Prüfprotokoll, Reporting je Familie, …Für Treuhänder und TrusteesSoftware für Treuhänder, Trustees und Corporate-Service-ProviderSoftware für Treuhänder, Trustees und Corporate-Service-Provider: viele Gesellschaften, Trusts und Stiftungen mit Organen, wirtschaftlich Berechtigten, Fristen, …Für unabhängige VermögensverwalterSoftware für unabhängige VermögensverwalterSoftware für unabhängige Vermögensverwalter: Kundenstrukturen mit wirtschaftlich Berechtigten, risikobasierte Sorgfaltspflichten, Konsolidierung über Depotbanken, …Für StiftungenSoftware zur Verwaltung von FamilienstiftungenSoftware zur Verwaltung von Familienstiftungen, Privatstiftungen und liechtensteinischen Stiftungen: Organe und Begünstigte mit Historie, Beteiligungen und …
Vergleiche
Family-Office-Software im sachlichen Vergleich mit anderen Werkzeugen.
VergleichFamily-Office-Software oder Excel? Ein ehrlicher VergleichWann Tabellen für ein Family Office genügen und wann nicht: Strukturen, wirtschaftlich Berechtigte, Konsolidierung, Dokumente, Prüfpfad und Datenschutz im direkten …VergleichFamily-Office-Software vs. reine Portfolio-Reporting-SoftwareWorin sich operative Family-Office-Software von reiner Portfolio-Reporting-Software unterscheidet: Strukturen und Personen, Compliance, Dokumente und Betrieb neben …VergleichFamily-Office-Software vs. reine KYC- und Screening-SoftwareWas reine KYC- und Screening-Software leistet und wo Family Offices mehr brauchen: Strukturen über Generationen, Vermögen, Dokumente und Betrieb neben …