Politisch exponierte Person
PEP
Eine Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, sowie ihre Familienangehörigen und ihr bekanntermassen nahestehende Personen.
Bei PEP gelten verstärkte Sorgfaltspflichten: Zustimmung der Geschäftsleitung, Klärung der Herkunft von Mitteln und Vermögen und verstärkte laufende Überwachung.