Verstärkte Sorgfaltspflichten
EDD, Enhanced Due Diligence
Zusätzliche Abklärungen bei erhöhtem Geldwäscherisiko, etwa bei PEP, Hochrisikoländern oder ungewöhnlich komplexen Strukturen.
Dazu gehören vertiefte Abklärungen zur Herkunft der Vermögenswerte, Zustimmung höherer Führungsebenen und eine engmaschigere Überwachung.