Risikobasierter Ansatz
Grundsatz, wonach Umfang und Tiefe der Sorgfaltspflichten sich nach dem konkreten Geldwäscherisiko richten.
Typische Risikofaktoren sind Länderbezüge, Branche, PEP-Status, Komplexität der Struktur und Art der Transaktionen.
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