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Surveillance continue, pas des contrôles ponctuels
Pourquoi la conformité est un devoir continu et comment la revue périodique garde un family office défendable.
L'équipe conformité FLIORE
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5 min de lecture
Mis à jour le 1 juillet 2026
L'essentiel
- Propriété, sanctions et risque changent après l'intégration.
- La cadence de revue devrait refléter le risque.
- Rouvrez le dossier en cas de changement significatif — nouveaux propriétaires, désignations, presse défavorable.
Pourquoi une fois ne suffit jamais
Un dossier propre à l'intégration peut se dégrader : un nouvel actionnaire apparaît, une personne est sanctionnée, une presse défavorable surgit. La conformité est une obligation continue, non une porte que l'on franchit une fois.
Cadence selon le risque
Les mandats à risque plus élevé méritent une revue plus fréquente. Un programme défendable fixe une cadence, filtre en continu et rouvre le dossier chaque fois que quelque chose de significatif change.
Questions fréquentes
À quelle fréquence revoir ?
Selon le risque — plus élevé, plus souvent ; mais un changement significatif déclenche une revue quoi qu'il en soit.
Sources
- Recommandation GAFI 10 — Vigilance continue.
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