Jurisdicciones
El registro de transparencia suizo (LETA)
Cómo Suiza avanza hacia un registro central de titulares reales y qué significa para los family offices con sede en Suiza.
El equipo de compliance FLIORE
Investigación de compliance family office
5 min read
Updated 2026-07-01
Key takeaways
- Suiza introduce un registro central de titulares reales bajo LETA.
- Se alinea con la evaluación del GAFI de 2027 y las normas internacionales.
- Los family offices suizos deberían preparar ahora sus datos UBO.
El cambio
Suiza se apoyó históricamente en registros de propiedad en poder de las entidades en lugar de un registro central. El régimen LETA introduce un registro federal de transparencia, alineando a Suiza con las expectativas internacionales de cara a su evaluación por el GAFI.
Qué preparar
Las oficinas con sede en Suiza deberían asegurarse ahora de que sus datos de titularidad real estén completos, actualizados y acreditados — para que la declaración al registro, cuando se requiera, sea un paso y no una carrera contrarreloj.
FAQ
¿Es público el registro suizo?
El acceso debería seguir un modelo controlado de interés legítimo en lugar de acceso público abierto.
Sources
- LETA suiza — Registro federal de transparencia.
- GAFI — Ciclo de evaluación de Suiza.
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