Soluciones
Software que gestiona todo el family office, no solo la cartera
La mayoría de las herramientas de este mercado son paneles de reporting. FLIORE es un sistema operativo: cada mandato (persona, sociedad, trust o fundación) con sus titulares, activos, documentos, KYC y estado de cumplimiento en un único lugar controlado, preparado para cualquier supervisor del mundo.
Un mandato, todo lo vinculado
Abra un mandato y vea sus titulares reales con participaciones e indicadores PEP, el patrimonio neto consolidado de todas las cuentas y clases de activo, el almacén documental cifrado, las renovaciones KYC y los controles de cumplimiento abiertos, con un historial completo de quién cambió qué y cuándo.
Cumplimiento en el núcleo
Cotejo de nombres con listas de sanciones y PEP, evaluación de riesgos según la jurisdicción (niveles de país según GAFI e IPC, niveles sectoriales, presencia de PEP: prevalece el más alto), perfil de supervisión y ciclo de auditoría, y un expediente regulatorio con un clic que reduce la preparación de una auditoría de días a minutos.
Patrimonio consolidado, con rigor
Activos, pasivos y datos bancarios se agregan en una vista del patrimonio neto por mandato y de todo el office, en varias monedas y con el justificante a un clic.
Sus clientes, atendidos con profesionalidad
Mensajería segura por mandato, acceso de clientes con estricta separación de roles e informes que sus principales realmente pueden leer.
Datos en Suiza, alcance mundial
Datos almacenados en Suiza (Zúrich), aplicación servida desde la UE, separación por organización a nivel de fila y documentos cifrados tras enlaces firmados. Neutral respecto de la jurisdicción por diseño: pensado para offices de Zúrich a Dubái y Singapur.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el software para family offices?
El software para family offices centraliza la gestión de uno o varios mandatos familiares: entidades y relaciones, activos y pasivos consolidados, documentos, expedientes KYC, controles de cumplimiento y reporting, sustituyendo hojas de cálculo y herramientas dispersas por un sistema controlado.
¿Para quién está pensado FLIORE?
Para single y multi-family offices, trustees y fiduciarios, y los asesores que los atienden: desde un office de dos personas hasta equipos que gestionan decenas de mandatos en varias jurisdicciones.
¿En qué se diferencia FLIORE de las herramientas de reporting de carteras?
Las herramientas de reporting muestran cifras. FLIORE sitúa el cumplimiento en primer lugar: titulares reales, screening de PEP y sanciones, evaluación de riesgos según la jurisdicción, pistas de auditoría y un expediente regulatorio con un clic forman parte del núcleo, no son un añadido posterior.
¿Dónde se almacenan mis datos?
Los datos de los clientes se almacenan en Suiza (Zúrich), cifrados en reposo, separados por organización a nivel de fila y cada documento se sirve mediante un enlace firmado. La aplicación en sí se sirve desde infraestructura de alojamiento en la UE.
¿Puedo probarlo antes de comprometerme?
Sí: cree un espacio de trabajo en minutos o acceda directamente a la demostración en vivo desde la página de inicio. Los planes van desde un único mandato hasta grandes offices.
Gestione su family office con FLIORE
Listo en minutos. Datos en Suiza. Cumplimiento desde el primer día.
Empezar