Mandatos y titulares reales
Cada persona registrada una sola vez y cada sociedad, trust y fundación vinculados, con funciones, su historial y transparencia.
En FLIORE, un mandato es la imagen completa de una relación con un cliente: las personas físicas que hay detrás, las entidades jurídicas que poseen o controlan y los trusts y fundaciones que se sitúan entre ellas. Las estructuras se representan tal como existen: cada persona se registra una sola vez y ocupa funciones con fecha –administrador, accionista, titular real, settlor, trustee y otras– en tantas entidades como sea necesario, mientras que las entidades se vinculan entre sí con sus porcentajes de participación y se consolidan por transparencia.
Qué hace
Registro de personas
Cada persona existe una sola vez, con sus datos, notas y documentos como el pasaporte o el justificante de domicilio. Un cambio en una persona se aplica a todas las entidades con las que está vinculada.
Funciones con historial
Una persona puede ocupar varias funciones en la misma entidad –por ejemplo, administrador y accionista–, cada una con fecha de inicio. Las funciones finalizadas se conservan con fecha de inicio y de fin, de modo que los antiguos cargos quedan registrados.
Estructuras vinculadas
Conecte sociedades, trusts y fundaciones mediante relaciones de participación o control con sus porcentajes. Las participaciones circulares se rechazan y la vista de la estructura muestra de un vistazo quién posee qué.
Consolidación por transparencia
El patrimonio se agrega a través de la estructura, de modo que la posición total de una familia es correcta aunque se mantenga a través de varias entidades intermedias.
Jurisdicción por entidad
Cada entidad lleva su jurisdicción, para que el módulo de cumplimiento pueda evaluar a los titulares reales según las normas locales correctas.
Pista de auditoría
Los cambios en personas, funciones y vínculos se registran en la pista de auditoría con usuario y hora.
Una familia en varias jurisdicciones
Una familia posee inmuebles a través de una fundación de Liechtenstein, un negocio operativo a través de una sociedad anónima suiza y valores cotizados en una cuenta personal. FLIORE representa los tres con las personas y sus funciones en cada entidad, vincula las entidades y consolida el patrimonio total de la familia en una sola moneda de informe.
Preguntas y respuestas
¿Qué es un titular real?
El titular real es la persona física que, en última instancia, posee o controla una entidad. En FLIORE registra a los titulares reales con su participación por entidad; el módulo de cumplimiento los evalúa según el umbral de declaración de la jurisdicción correspondiente.
¿Puede FLIORE gestionar trusts y fundaciones?
Sí. Los trusts y las fundaciones son estructuras de pleno derecho con settlors, beneficiarios, protectores y personas de control, y la transparencia funciona también a través de ellos.
Vea Mandatos y titulares reales con sus propios mandatos
Una presentación centrada, lista en pocos días.
Empezar