Almacén documental
Almacenamiento cifrado con asignación por IA, control de versiones y acceso selectivo para clientes.
El almacén documental es donde un family office guarda sus documentos más sensibles: pasaportes, escrituras de trust, valoraciones, justificantes KYC. El almacenamiento está cifrado, cada archivo se versiona y el acceso es selectivo: un cliente solo ve lo que se ha compartido expresamente con él.
Qué hace
Almacenamiento cifrado
Los archivos se guardan cifrados en infraestructura suiza, con separación a nivel de fila entre mandatos.
Asignación de documentos por IA
FLIORE AI lee los documentos subidos y los asigna al mandato, la entidad y la categoría correctos, para que nada quede sin archivar. También extrae las transacciones de los extractos bancarios en PDF para su revisión, con cualquier banco y sin conexión bancaria.
Control de versiones
Se conserva cada versión de un documento, de modo que siempre dispone del historial de una escritura de trust o de una valoración.
Acceso selectivo para clientes
Comparta documentos concretos con un cliente a través del portal; nunca ve nada que no se haya compartido.
Los justificantes de incorporación en un solo lugar
Durante la incorporación recopila pasaportes, justificantes de domicilio y pruebas del origen del patrimonio. El almacén los guarda cifrados, asignados al mandato y disponibles para el expediente KYC, con una pista de auditoría de quién accedió a qué.
Preguntas y respuestas
¿Dónde se almacenan los documentos?
Cifrados, en infraestructura suiza, con una separación estricta entre organizaciones y mandatos.
¿Pueden los clientes subir documentos?
El portal del cliente es de solo lectura por diseño: los clientes ven exactamente los documentos que usted ha compartido. Los documentos que le envían los archiva su equipo en el mandato correcto.
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