Délais de déclaration UBO par pays
À quel registre vous déclarez et de combien de temps vous disposez, à travers l'UE, le Royaume-Uni, la Suisse, les Émirats, Singapour et plus.
- Chaque juridiction nomme un registre et un délai de déclaration.
- Les délais vont d'immédiat à 30 jours après un changement.
- La déclaration tardive entraîne des amendes et, dans certains régimes, une responsabilité pénale.
Registre et horloge
La déclaration n'est pas seulement l'identification de l'UBO — c'est le dépôt auprès du bon registre dans un délai. Le Royaume-Uni déclare à Companies House sous 14 jours ; l'Allemagne au Transparenzregister ; la France au RBE ; Singapour à l'ACRA en quelques jours.
Le coût de l'oubli
Les déclarations tardives ou manquantes entraînent des conséquences allant d'amendes administratives à, dans certains régimes, une responsabilité pénale pour la société et ses dirigeants. Un système conscient des juridictions fait remonter le registre et le délai par propriétaire pour que rien ne soit manqué.
FAQ
- Règles nationales des registres
- Règlement anti-blanchiment UE
Related guides
Compliance, built into the platform
FLIORE is the only family office platform with KYC and compliance built in.
Explore FLIORE