LEI
identificador de entidad jurídica
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Identificador único mundial de 20 caracteres para entidades jurídicas según ISO 17442.
Los dos últimos caracteres son dígitos de control según ISO 7064, lo que permite detectar automáticamente errores de escritura.
En la práctica
Las sociedades y fundaciones de una familia necesitan un LEI en cuanto negocian valores o contratan derivados; sin identificador válido, los bancos no pueden ejecutar determinadas órdenes. El LEI debe renovarse cada año; si caduca, a menudo se bloquean operaciones sin que nadie lo advierta. En la práctica, el LEI y su fecha de vencimiento se registran para cada entidad y se marcan a tiempo para la renovación.
Distinciones y errores frecuentes
El LEI no sustituye ni el número del registro mercantil ni el número de identificación de la empresa; los complementa para operaciones en los mercados financieros y lo asignan entidades emisoras acreditadas. Error típico: olvidar la renovación anual; sin LEI válido, los bancos pueden rechazar órdenes de valores de una sociedad. También los cambios de denominación o de domicilio deberían comunicarse al emisor para que los datos de referencia sigan siendo correctos.
Relevante en: Toda la UE
Términos relacionados
- KYB
- La aplicación de las comprobaciones KYC a sociedades y otras entidades jurídicas, incluida su estructura de propiedad y control.