Compliance package (Austria)
Compliance-Package
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Documentos depositados en el registro austriaco de beneficiarios efectivos a los que pueden acceder sujetos obligados como los bancos.
El compliance package evita solicitudes repetidas sobre la estructura de propiedad, siempre que la documentación esté completa y actualizada.
En la práctica
Un compliance package evita solicitudes repetidas de documentos: bancos y otros obligados consultan directamente en el registro las pruebas sobre propiedad y control. Para los family offices con sociedades o fundaciones privadas austriacas merece la pena mantenerlo completo y actualizado, incluido un organigrama de la estructura y las pruebas de relaciones fiduciarias. Los cambios deberían hacerse a la vez que la comunicación al registro, para que registro y paquete coincidan.
Distinciones y errores frecuentes
El compliance package es voluntario y lo presenta un representante profesional, como un abogado, notario o asesor fiscal. En principio no exime a los bancos de sus propias comprobaciones: con un riesgo mayor o dudas siguen siendo necesarias otras pruebas. Errores típicos: documentos desfasados tras una reestructuración, falta de pruebas de relaciones fiduciarias y un organigrama que ya no coincide con los porcentajes comunicados.
Relevante en: Austria
Términos relacionados
- WiEReG
- Ley austriaca sobre el registro de beneficiarios efectivos que lleva el Ministerio Federal de Finanzas.
- Beneficiario efectivo según el derecho austriaco
- El término austriaco para el beneficiario efectivo según la ley del registro de beneficiarios efectivos (WiEReG) y la ley FM-GwG.
- Fundación privada (Austria)
- Forma jurídica austriaca según la ley de fundaciones privadas para destinar de forma duradera un patrimonio a un fin fijado por el fundador.