Noticias negativas
adverse media
Otros idiomas: Deutsch · English · Français
Informaciones públicas sobre una persona o una sociedad que apuntan a riesgos de blanqueo, corrupción u otros.
Las noticias negativas no son una prueba, sino un motivo para indagaciones adicionales.
En la práctica
En un family office, el examen de noticias negativas forma parte del alta y de cada revisión periódica, tanto para los miembros de la familia con funciones clave como para las sociedades cuya venta generó el patrimonio. Ha dado buenos resultados un triaje en tres pasos: ¿se refiere realmente a esta persona?, ¿es el reproche relevante para el blanqueo?, ¿qué fiabilidad tiene la fuente? Cada decisión se registra con fecha y justificación, también cuando se descarta un resultado.
Distinciones y errores frecuentes
Las noticias negativas se distinguen de las listas de sanciones y de PEP: las listas dan resultados claros; los medios, indicios que hay que ponderar. Errores típicos: buscar en un solo idioma aunque la familia actúe en varios países, pasar por alto noticias sobre antiguas denominaciones sociales o socios de negocio y descartar resultados sin justificación documentada. Lo contrario es igual de problemático: dar por ciertas afirmaciones no verificadas de blogs o foros.
Relevante en: Toda la UE
Términos relacionados
- Screening
- La comprobación de personas y sociedades frente a listas de sanciones, bases de datos de PEP e informaciones negativas en los medios.
- Persona políticamente expuesta
- Persona que desempeña o ha desempeñado una función pública importante, así como sus familiares y las personas reconocidas como allegadas.
- Enfoque basado en riesgos
- Principio según el cual el alcance y la profundidad de las obligaciones de diligencia dependen del riesgo concreto de blanqueo.