Coffre-fort documentaire
Stockage chiffré avec association par IA, gestion des versions et accès client sélectif.
Le coffre-fort documentaire est l'endroit où un family office conserve ses documents les plus sensibles – passeports, actes de trust, évaluations, justificatifs KYC. Le stockage est chiffré, chaque fichier est versionné et l'accès est sélectif : un client ne voit que ce qui a été expressément partagé avec lui.
Ce que cela apporte
Stockage chiffré
Les fichiers sont conservés chiffrés sur une infrastructure suisse, avec une séparation au niveau des lignes entre les mandats.
Association des documents par IA
FLIORE AI lit les documents téléversés et les associe au bon mandat, à la bonne entité et à la bonne catégorie, pour que rien ne reste non classé. Elle extrait aussi les transactions des relevés bancaires PDF pour vérification – avec toutes les banques, sans connexion bancaire.
Gestion des versions
Chaque version d'un document est conservée, pour que vous disposiez toujours de l'historique d'un acte de trust ou d'une évaluation.
Accès client sélectif
Partagez des documents précis avec un client via le portail ; il ne voit jamais rien qui n'ait été partagé.
Les justificatifs d'entrée en relation au même endroit
Lors de l'entrée en relation, vous recueillez passeports, justificatifs de domicile et preuves de l'origine du patrimoine. Le coffre-fort les conserve chiffrés, associés au mandat et disponibles pour le dossier KYC – avec une piste d'audit de qui a consulté quoi.
Questions et réponses
Où les documents sont-ils conservés ?
Chiffrés, sur une infrastructure suisse, avec une séparation stricte entre les organisations et les mandats.
Les clients peuvent-ils téléverser des documents ?
Le portail client est en lecture seule par conception : les clients voient exactement les documents que vous avez partagés. Les documents qu'ils vous transmettent sont classés par votre équipe dans le bon mandat.
Découvrez Coffre-fort documentaire sur vos propres mandats
Une présentation ciblée, mise en place en quelques jours.
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