Vérification en réseau
Vérifier un ayant droit économique une seule fois – reconnu dans le réseau, avec son consentement.
Les ayants droit économiques sont souvent vérifiés à maintes reprises par différents prestataires. La vérification en réseau permet de faire reconnaître une vérification déjà effectuée dans le réseau FLIORE – mais uniquement avec un consentement exprès et sans jamais affaiblir la stricte séparation des organisations.
Ce que cela apporte
Vérifier une seule fois
Un ayant droit économique vérifié dans un mandat peut être reconnu ailleurs, ce qui réduit le travail KYC redondant.
Fondé sur le consentement
La reconnaissance n'a lieu qu'avec un consentement exprès ; rien n'est partagé à l'insu des personnes.
La séparation reste absolue
La séparation des organisations n'est jamais affaiblie – la reconnaissance en réseau est un signal, et non un accès partagé aux données.
Piste d'audit
Chaque reconnaissance est consignée des deux côtés.
Le même ayant droit, deux prestataires
Un ayant droit économique déjà vérifié par une société de trust apparaît dans l'entrée en relation d'une autre. Avec son consentement, le second prestataire voit qu'une vérification existe – ce qui évite un travail redondant tout en gardant les données séparées.
Questions et réponses
La vérification en réseau partage-t-elle les données de mes clients ?
Non. Il s'agit d'un signal de reconnaissance fondé sur le consentement. La séparation des organisations reste absolue ; aucune donnée n'est partagée entre organisations.
Le consentement est-il requis ?
Oui. La reconnaissance n'a lieu qu'avec un consentement exprès.
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